『2024年度版 ＡＭＬ／ＣＦＴスタンダードコース試験問題集』の詳細情報
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タイトル |
2024年度版 ＡＭＬ／ＣＦＴスタンダードコース試験問題集 |
| サブタイトル |
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| 著者 [著者区分] | 一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター [著・文・その他]
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| 出版社 |
一般社団法人金融財政事情研究会 |
レーベル |
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本体価格
（予定） |
2400円 |
シリーズ |
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| ページ数 |
208p
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Cコード |
2033 |
| 発売予定日 |
2024-06-04 |
ジャンル |
実用/単行本/経済・財政・統計 |
| ISBN |
9784322145342 |
判型 |
A5 |
| 内容紹介 |
金融業務能力検定（一般社団法人金融財政事情研究会主催、CBT方式）「ＡＭＬ／ＣＦＴスタンダードコース」の受験者の学習の利便をはかるためにまとめた試験問題集です。本書の問題・解答部分だけではなく、解説部分も含めて学習することで、より高い学習効果が期待できます。
国際的なテロの脅威が増す中、犯罪やテロ行為につながる資金を断つことは、国際社会の喫緊の課題であり、マネロン・テロ資金供与対策の重要性はこれまで以上に高まっています。日本の金融機関等においては、過去にマネロン・テロ資金供与対策の不備から、海外送金ネットワークからの退出などを命じられた事例が発生しており、また、近年では地域金融機関等においてもマネロン・テロ資金供与に係る重大な事案が発生していることから、マネロン・テロ資金供与対策を、法令上の規定を遵守するにとどまらず、広く経営上の問題に発展しうる「リスク管理上の課題」として捉え、対応を進めることが望まれています。本書では、マネロン・テロ資金供与対策の実務に資するよう、設問ごとに詳しい解説を掲載しています。
2024年度版では、関連法令の改正および各種公表資料の更新に対応するよう、一部の問題と解説について修正しています。
第１章 金融犯罪
第２章 FATF
第３章 国内法規制等
第４章 リスクベース・アプローチ
第５章 管理態勢
第６章 顧客管理
第７章 疑わしい取引
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| 目次 |
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